Uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro, que movimentou R$ 3,4 bilhões, foi desmantelada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a Operação Azzardo. O esquema utilizava empresas de fachada, registradas como clínicas de assistência psicossocial e lojas de artigos místicos, para ocultar os lucros bilionários provenientes de sites de apostas ilegais.
Engenharia financeira e empresas de fachada
A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor), apontou que os pagamentos realizados por apostadores via Pix não eram destinados a plataformas de jogos legítimas. Em vez disso, os valores eram direcionados a um ecossistema de pessoas jurídicas abertas em nome de laranjas. A fraude era tão estruturada que, em um único lote na região de Ceilândia, dez empresas distintas compartilhavam o mesmo número de telefone corporativo.
A análise conjunta entre a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) e a PCDF constatou que os endereços das empresas, localizados em Sobradinho e Ceilândia, eram, na verdade, imóveis vazios ou estabelecimentos sem qualquer atividade comercial ligada ao setor de tecnologia.
O papel das fintechs e a conversão em criptoativos
A engrenagem do crime contava com o suporte de uma fintech paulista, devidamente autorizada pelo Banco Central, por onde transitaram cerca de R$ 1 bilhão. As empresas de fachada, criadas entre fevereiro e julho de 2026, operavam sob um constante rodízio de procuradores. Para dificultar a fiscalização e o rastreamento dos valores, o grupo realizava a conversão dos recursos em criptoativos.
Medidas cautelares e impacto da operação
A Operação Azzardo cumpriu 50 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros, incluindo incursões em centros financeiros de elite em São Paulo, como a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Para desarticular a organização, o Juízo das Garantias de Sobradinho impôs medidas severas:
Bloqueio de bens e valores: constrição patrimonial de até R$ 3,483 bilhões em contas e instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela CVM. Suspensão de empresas: bloqueio dos CNPJs e registros em juntas comerciais de 100 empresas de fachada. Quebra de sigilos: afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas. Restrições econômicas: proibição de abertura de novas contas bancárias por 90 dias e sequestro de veículos de alto padrão.
O esquema também tentava conferir uma falsa legalidade ao negócio ao alegar vínculos com loterias estaduais da Paraíba e do Rio de Janeiro. Contudo, a polícia confirmou que nenhuma das plataformas possuía a outorga federal exigida pela Medida Provisória nº 1.394/2026. Os envolvidos podem enfrentar penas que, somadas, chegam a 33 anos de reclusão.
